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DIPLOMADO: SARLAFT 4.0 2023

DIPLOMADO

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INTENSIDAD HORARIA

150 HORAS ACADÉMICAS

INVERSIÓN

$2.000.000

MODALIDAD

DIPLOMADO – WEBINAR – SINCRÓNICO

La posibilidad de conectarnos con nuevos clientes y mercados se convierte en un riesgo cuando no se conoce la procedencia real de los socios, sus prácticas financieras, sus lazos comerciales y políticos. Por ello la Superintendencia Financiera de Colombia establece el marco normativo para la buena práctica de acuerdos comerciales, financieros y politos a través de la prevención y mitigación del riesgo de lavados de activos y financiación del terrorismo.

Por ello Acter da la bienvenida al Diplomado en SARLAFT 4.0, a través del cual de la mano de expertos ahondaremos en la normatividad vigente, revisaremos desde distintos ángulos los riesgos ante lo cuales se expone el sector al omitir las normas y acreditaremos los conocimientos en materia de administración de riesgo de LA/FT.

DIRIGIDO A:

Oficiales de cumplimiento, Suplentes, Revisores fiscales, Auditores, Gerentes de riesgo, Responsables de la implementación de sistemas de riego, Representantes legales, Gerentes, Directivos, en general para todo profesional vinculado con los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terromrimos según el marco normativo y todo aquel que desee actualizarse y formarse en las buenas prácticas del SARLAFT 4.0.

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CONTENIDO DEL PROGRAMA

  1. INTRODUCCIÓN
  2. OBLIGADOS

a. Cuál es una empresa obligada

b. Cuál es una empresa no obligada

c. En qué casos especiales no está obligada

  3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
  4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

a. Recomendación 2 GAFI

  5. EL LAVADO DE ACTIVOS

a. Historia

b. Principios del delito

c. Recomendaciones 3 y 5 GAFI

d. Delitos vinculados al SARLAFT

  6. QUE IMPLICA SER EFECTIVO, EFICIENTE Y OPORTUNO
  7. ALCANCE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

a. Administrador del art. 22 de la ley 222 de 1995

b. Artículos 260 y 261 del Código de Comercio y el art. 28 de la Ley 222 de 1995

  8. QUÉ SON EL GAFI – GAFILAT

a. Que son las recomendaciones del GAFI y del GAFILAT

  9. EL SARLAFT

a. Etapas del SARLAFT

i. Identificación

ii. Medición o evaluación

iii. Control

iv. Monitoreo

b. Elementos del SARLAFT

i. Políticas

ii. Procedimientos

iii. Requisitos

iv. Listas vinculantes

b. Congelamiento de fondos

i. Recomendaciones 4 Y 38 GAFI

  10. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y PROCESO DE IMPOSICION

a. RECOMENDACIONES 6 Y 7 GAFI

  11. OPERACIONES INUSUALES
  12. OPERACIONES SOSPECHOSAS

a. Identificación y análisis

b. Determinación y reporte

c. Instrumentos

i. Alertas tempranas

ii. Factores de riesgo

iii. Seguimiento de operaciones

iv. Consolidación electrónica de operaciones

v. Matriz de riesgo

vi. Recomendación uno GAFI

vii. Que es un país de alto riesgo

viii. Recomendación 19 GAFI

  13. MECANISMOS

a. Conocimiento del cliente

b. Que es una persona jurídica, cuando existe y como entender un certificado de Cámara De Comercio

c. La protección de la información

i. Recomendación 9 GAFI

d. El beneficiario final

i. Recomendaciones 22, 23, 24 y 25 GAFI

e. El procedimiento simplificado de conocimiento de cliente

i. Que debe incluir

ii. Cuando se puede utilizar

f. Las campañas políticas

i. Metodologías

  14. PEP

a. Recomendación 12 GAFI

15. EL DEBER DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
16. EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO
  17. DOCUMENTACIÓN

a. El manual de SARLAFT

i. Contenidos

ii. Documentos de soporte

iii. Informes de junta directiva

iv. Informes del representante legal

v. Informes del oficial de cumplimiento

vi. Informes de los órganos de control

b. El código de ética

i. Principios

ii. Elementos sancionatorios

c. Reportes internos

i. Transacciones inusuales

ii. Operaciones sospechosas

iii. Reportes de monitoreo

d. reportes externos

i. Reporte de operaciones sospechosas

ii. Reporte de transacciones en efectivo

iii. Reporte de transferencia remesas compra y venta de divisas

iv. Reportes sobre productos ofrecidos por las entidades vigiladas

v. Casos especiales

  18. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

a. La junta directiva

i. Responsabilidades

b. El representante legal

i. Funciones

c. Oficial de cumplimiento

i. Requisitos

ii. Funciones

iii. Funcionario responsable

iv. Funciones

v. Deberes

  19. REVISORÍA FISCAL
  20. AUDITORÍA INTERNA
  21. ESTRUCTURA TECNOLÓGICA

a. Características

  22. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN
  23. CAPACITACIÓN

a. Cómo diseñar un plan de capacitación

b. Cuáles son las necesidades del área

c. Creando el diseño

  24. LAS TRANSFERENCIAS
  25. LA REVISIÓN DEL SARLAFT
  26. SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
  27. PRÁCTICA INSEGURA

* ACTER, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas como los docentes previamente publicados en los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones. Ingreso neto libre de impuestos y cargos bancarios por transferencia.

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1. Asociados:

Este espacio está diseñado para que nuestros Asociados Corporativos, individuales, honorarios y especiales diligencien las inscripciones.

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En este espacio damos la bienvenida a nuestros nuevos clientes. Usted podrá diligenciar su formulario de inscripción y dar la orden de facturar el programa.

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Contamos con una política de descuentos, para usted:

PARTICIPANTES
DESCUENTO
4 3%
6 5%
9 7%
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También contamos con la modalidad de: ‘’Pronto Pago’’ correspondiente al 10% de descuento del valor del curso si usted cancela 10 días hábiles de la iniciación del programa.

Para nuestros Asociados contamos con un descuento adicional del 20% que se acumulara a uno de los anteriores descuentos.

El único descuento acumulable es el de Asociado.

NELLY GISSETTE CASTRO GÓMEZ
Directora Ejecutiva

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